Posts Tagged ‘spalare de bani’
Descinderi în Maramureş pentru spălare de bani
În această dimineaţă, poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate din Târgu Mureş, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Române, efectuează 12 percheziţii pe raza județelor Mureș, Harghita, Cluj și Maramureș, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani. La data de 14 iulie a.c., 20 de poliţişti specializați combaterea criminalităţii [...]
Oameni de afaceri suspecţi într-un caz de spălare de bani
În 5 aprilie procurori din cadrul D.I.I.C.O.T -Biroul Teritorial Neamţ au efectuat un număr de 51 de percheziţii pe raza județelor Neamț, Ilfov, Giurgiu, Călărași, Dâmbovița, Dolj, Galați, Buzău, Vrancea, Prahova, Iași, Suceava, Hunedoara și Maramureș şi a municipiului Bucureşti într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea [...]
Fostă angajată a BCR condamnată pentru înşelăciune
Sentinţă în dosarul în care o fostă angajată a unei unităţi bancare din Şomcuta Mare a fost acuzată de înşelăciune. Sentinţa a fost dată, de Judecătoria Baia Mare, în 10 martie, dar poate fi atacată cu apel. În acest dosar, Emilia H., fosta angajată a băncii, a fost trimisă în judecată pentru înşelăciune. Familiile Ştef şi Erdelyi s-au constituit parte [...]
Sorin Ovidiu Vîntu si Liviu Luca, retinuti pentru 24 de ore
Parchetul General a decis, luni, retinerea omului de afaceri Sorin Ovidiu Vîntu si a fostului liderul sindical Liviu Luca, sub acuzatia de spalare de bani în dosarul Petrom Service. Procurori ai Sectiei de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Înalta Curte de Casatie si Justitie au dispus, la data de 7.11.2011, punerea în miscare a actiunii penale si [...]