Posts Tagged ‘descinderi in maramures’
Percheziţii pentru fraudă din exploatarea aparatelor de jocuri electronice de noroc
Procurori ai Secției de urmărire penală și criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Casație și Justiție efectuează cercetări în două dosare penale având ca obiect săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare a banilor. Row of slot machines in a cruise ship În cursul zilei de astăzi, 9 noiembrie 2016, pe baza autorizaţiilor emise de [...]
Descinderi în Maramureş pentru spălare de bani
În această dimineaţă, poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate din Târgu Mureş, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Române, efectuează 12 percheziţii pe raza județelor Mureș, Harghita, Cluj și Maramureș, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani. La data de 14 iulie a.c., 20 de poliţişti specializați combaterea criminalităţii [...]
Facturi false pentru concentrat cuprifer. Percheziţii în Maramureş
Procurori ai Secţiei de urmărire penală şi criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie efectuează cercetări într-o cauză penală având ca obiect săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. În cursul zilei de azi, 13 aprilie 2016, pe baza autorizaţiilor emise de către instanţă, sub coordonarea procurorilor, ofiţeri de [...]
Oameni de afaceri suspecţi într-un caz de spălare de bani
În 5 aprilie procurori din cadrul D.I.I.C.O.T -Biroul Teritorial Neamţ au efectuat un număr de 51 de percheziţii pe raza județelor Neamț, Ilfov, Giurgiu, Călărași, Dâmbovița, Dolj, Galați, Buzău, Vrancea, Prahova, Iași, Suceava, Hunedoara și Maramureș şi a municipiului Bucureşti într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea [...]