Sentinţă în dosarul în care o fostă angajată a unei unităţi bancare din Şomcuta Mare a fost acuzată de spălare de bani. Asta după ce în 7 iulie 2010, IPJ Maramureş s-a autosesizat în legătură cu dispariţia unor sume de bani din conturile unor depunători de la BCR, filiala Şomcuta Mare. La acea vreme, după verificarea conturilor, mai multe persoane fizice şi juridice au aflat că le-au dispărut bani din conturi. Angajata unității bancare s-a ales cu mai multe dosare penale. Unul dintre acestea (pentru înșelăciune) a fost soluționat în septembrie 2016, când fost funcționară a băncii (H.E.L). a fost trimisă după gratii.
La sfârșitul anului trecut, Tribunalul Maramureș a dat verdictul și în dosarul privind infracțiunea de spălare de bani. Este vorba de condamnare fără acord de recunoaştere, iar sentința a fost atacată cu apel.
Solutia pe scurt:
Instanța condamnă pe inculpata Hăgan E. L. la : 6 ani închisoare pentru infracţiunea de înşelăciune în sistem informatic, după schimbarea încadrării juridice din infracţiunea de fals informatic și 2 ani închisoare pentru infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată.
In baza art. 33 lit.a şi 34 lit.b Cod penal, contopeşte pedepsele de 6 ani şi 2 ani închisoare aplicate prin prezenta sentinţă în pedeapsa cea mai grea – de 6 ani închisoare (cu consecinţele privind dreptul de a avea calitatea de consilier clientelă retail la vreo instituţie bancară).
Admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă Banca Comercială Română SA, faţă de inculpata H.E.L. şi, în consecinţă, obligă pe această inculpată să plătească părţii civile B.C.R. SA suma totală de 831.011,72 lei cu dobânda legală care se va calcula de la data achitării de către B.C.R. a despăgubirilor civile către părţile civile Dragoş Andrei, Farcăşan Ioan, Cozma Vasile, Ştef Reghina, Onţiu Vasile, Roman Nicolae, Cozma Nelica Silvia, Ciolte Maria, Ciolte Valentin, Ciolte Cristian, Ciolte Valentin Adrian, Lauer Erhardt Michael şi Bancoş Ioan şi până la plata integrală a sumei.
Respinge cererea formulată de B.C.R. de obligare a inculpatei la plata sumei de 43.118,17 lei achitată numitei Matei Viorica cu dobânda legală.
Obligă pe inculpata în solidar cu partea civilmente responsabilă BCR la plata de despăgubiri civile către părţile civile după cum urmează:
1.SC FARMACIA OLIMP SRL, prin administrator, a suma de 10.000 lei cu dobânda aferentă contractului de depozit practicată de BCR şi calculată începând cu data de 31.05.2010 până la restituirea efectivă a sumei.
Respinge cererea acestei părţi civile de obligare a inculpatei şi a părţii civilmente responsabile BCR SA la plata sumei de 1000 lei – cheltuieli judiciare.
2.Florian Nicolae prin Florian Vasile Marinel – sumele de 4400 lei + 2800 lei cu dobânda de la depozitele în lei calculată începând cu luna iunie 2010 până la restituirea lor.
3.Ştef Maria – suma de 6000 lei cu dobânda practicată de BCR aferentă conturilor de depozit calculată începând cu data de 31.03.2008 până la recuperarea efectivă a sumei.
Respinge cheltuielile judiciare solicitate de această parte civilă.
4.Marian Ioan – suma de 8.000 lei -despăgubiri materiale şi 750 lei – cheltuieli judiciare.
-
Dragoş Andrei – suma de 10.000 lei cu dobânda de la depozitele în lei începând cu 4 februarie 2010 până la plata efectivă. Obligă pe inculpata în solidar cu partea civilmente responsabilă BCR SA la plata către aceeaşi parte civilă a sumei de 1000 lei-cheltuieli judiciare. Respinge despăgubirile pentru daune morale solicitate de această parte civilă.
-
SC CONSUM COOP VALEA CHIOARULUI – suma de 30.000 lei cu dobânda practicată de B.C.R. pentru depozitele în lei începând cu data de 13.04.2010 şi până la recuperarea integrală a pagubei.
-
Petruş Nicolae – suma de 92.833, 31 lei (4626,468 unităţi de fond X 20,0657 lei valoare unitate de fond la 11.11.2016) actualizată cu valoarea unităţilor de fond Erste Bond Flexibile Ron (fost BCR- Obligaţiuni) la data plăţii şi 1000 lei cheltuieli judiciare.
Respinge despăgubirile pentru daune morale solicitate de această parte civilă.
-
Ştef Ioan – suma de 15.582,70 lei (776,5844 unităţi de fond X 20,0657 lei valoare unitate de fond la 11.11.2016) actualizată cu valoarea unităţilor de fond Erste Bond Flexibile Ron (fost BCR- Obligaţiuni) la data plăţii .
-
Tohătan Vasile Adrian – suma de 13.360,01 lei (665,8137 unităţi de fond X 20,0657 lei valoare unitate de fond la 11.11.2016) actualizată cu valoarea unităţilor de fond Erste Bond Flexibile Ron (fost BCR- Obligaţiuni) la data plăţii şi la plata sumei de 500 lei cheltuieli judiciare.
10.Ardelean Ilie – suma de 35.718,65 lei (1780,085 unităţi de fond X 20,0657 lei valoare unitate de fond la 11.11.2016) actualizată cu valoarea unităţilor de fond Erste Bond Flexibile Ron (fost BCR- Obligaţiuni) la data plăţii şi 1000 lei cheltuieli judiciare.
-
Biroul Notarial Munteanu prin Munteanu Claudiu cu sediul în …suma de 65.026 lei cu dobânda legală calculată începând cu 1.04.2010 şi până la efectiva recuperare.
Respinge cererea acestei părţi civile privind plata de cheltuieli judiciare. Respinge despăgubirile pentru daune morale solicitate de această parte civilă.
-
Blaga Virgil – suma de 20.000 lei cu dobânda legală a BCR pentru depozitele legale în lei calculată de la 31.03.2010 până la restituirea integrală a sumei şi 1000 lei -cheltuieli judiciare.
-
Avram Cornel Ioan – suma 12.655 euro – despăgubiri civile şi suma de 400 lei -cheltuieli judiciare.
14.Borota Ioan – suma de 34.000 lei cu dobânda legală a BCR pentru depozitele în lei începând cu data de 27.08.2010 până la restituirea integrală a sumei şi 1000 lei- cheltuieli judiciare.
15.Irimuş Ioana Andrada prin Irimuş Adriana Ana – suma de 9000 euro cu dobânda aferentă începând cu data retragerii de către inculpata Hăgan Emilia Liliana a sumei până la plata integrală a ei.
Respinge despăgubirile pentru daune morale şi cheltuielile judiciare solicitate de aceeaşi parte civilă.
-
Surduc Valer senior – suma de 4500 lei cu dobânda aferentă depozitelor în lei începând cu luna mai 2010 până la plata integrală a sumei.
-
Surduc Valer junior – suma de 3500 lei cu dobânda aferentă depozitelor în lei începând cu data de 16 martie 2010 până la restituirea integrală a sumei.
-
Onţiu Livia – dobânda la depozitele în lei aferentă sumei de 30.000 lei pe perioada 2009 – data restituirii sumei de 30.000 lei – 19 august 2010.
-
Maxim Vasile – suma de 9.350 lei cu dobânda aferentă depozitelor în lei începând cu luna ianuarie 2010 până la plata integrală a sumei.
-
Asociaţia Agricultorilor din Finteuşu Mare – suma de 65.100 lei cu dobânda legală de la data însuşirii sumei până la restituirea ei şi suma de 4500 lei – cheltuieli judiciare.
Respinge cererea aceleiaşi părţi civile privind obligarea la despăgubiri pentru daune morale.
-
Sava Ioan – sumele de 26.000 lei şi 495 USD cu dobânda legală de la data însuşirii sumelor şi până la restituirea lor integrală. Respinge despăgubirile pentru daune morale solicitate de aceeaşi parte civilă.
-
Cozma Maria Elena – suma de 6.200 lei + 2.000 euro cu dobânda prevăzută pentru depozitele la termen de la data de 11 martie 2009 pentru suma de 4.000 lei, de la data de 5 septembrie 2005 pentru suma de 2.200 lei şi pentru suma de 2.000 euro din septembrie 2009 până la plata lor efectivă.
-
Cozma Nelica Silvia – suma de 2.400 lei şi suma de 500 lei – cheltuieli judiciare.
-
Irimuş Ruxandra Anamaria – suma de 17.500 euro cu dobânda aferentă depozitelor la termen începând cu luna decembrie 2008 şi până la plata integrală a sumei şi suma de 5.068 euro cu dobânda aferentă depozitelor în euro de la data virării lor în contul părţii civile de către autorităţile spaniole şi până la plata ei efectivă.
Respinge despăgubirile pentru daune morale şi cheltuieli judiciare.
-
Ştef Vasile – suma de 10.000 lei cu dobânda aferentă conturilor de depozit începând cu 1 mai 2010 până la recuperarea efectivă a sumei şi 6.287,43 lei (proveniţi de la APIA) cu dobânzi aferente de la data intrării lor în cont până la recuperarea efectivă a sumei şi suma de 500 lei – cheltuieli judiciare.
-
Ştef Maria – suma de 3.500 euro cu dobânda pentru conturile curente începând cu data la care sumele componente i-au intrat în cont începând cu luna februarie 2009 până la recuperarea integrală a sumei şi 600 lei – cheltuieli judiciare.
Respinge cererea părţii civile Bancoş Ioan de obligare la despăgubiri civile (materiale şi morale) şi cheltuieli judiciare.
Ia act că părţile civile Cozma Vasile Ionuţ, Cozma Carmen şi Cozma Carmen pentru Cozma Valeriu (moştenitori ai părţii civile decedate Cozma Vasile) domiciliaţi în ……., Roman Marius Gabriel domiciliat ….. , Roman Viorel Florian …..şi Roman Nicolae domiciliat în …(moştenitorii părţii civile decedate Roman Maria) nu mai solicită despăgubiri civile.
Ia act de faptul că partea civilă Fărcăşan Ioan domiciliat în …nu mai solicită despăgubiri civile.
Respinge cererea părţii civile Lauer Ehardt Michael prin Ciolte Valentin de obligare la plata despăgubirilor civile – materiale şi morale.
Respinge despăgubirile civile (materiale şi morale) şi cheltuielile judiciare solicitate de părţile civile Ciolte Valentin Adrian, Ciolte Cristian şi Ciolte Valentin în nume personal şi în calitate de moştenitori ai părţii civile decedate Ciolte Maria).
Menţine măsura sechestrului asigurator luată asupra următoarelor bunuri: 1. cota 1/1 parte din apartamentul situat în (….) și anexă/boxă aferentă apartamentului – măsură luată prin ordonanţa de aplicare a sechestrului asigurator, de DIICOT- Biroul Teritorial Maramureş în anul 2010.
Ridică măsura sechestrului asigurator luată prin ordonanţa de aplicare a sechestului asigurator din …de DIICOT – Biroul Teritorial Maramureş în dos. nr. 89/D/P/2010 asupra cotei de 1/1 parte din casa de locuit S+P + M.
Obligă pe inculpata în solidar cu partea civilmente responsabilă BCR SA la plata către stat a sumei de 9.000 lei-cheltuieli judiciare.
Sentința Tribunalului Maramureș a fost atacată, atât de inculaptă, cât și de unitatea bancară și de către o parte dintre păgubiți.